일진전기

이사회 구성

Composition of the board of directors

유상석 (이사회 의장)

경력

현) 일진전기㈜ 대표이사 사장

전) 일진전기㈜ 대표이사 부사장, COO

전) 일진전기㈜ 전선사업본부장

전) 일진전기㈜ 중전기사업본부장

선임일(임기만료 예정일)

2019.3.29(2028.3.19)
김병만 (경영지원실장)

경력

현) 일진전기㈜ 경영지원실장

전) 한화솔루션 큐셀 USA 기획 담당 외

전) 두산에너빌러티 파워서비스 BG기획/품질총괄

선임일(임기만료 예정일)

2026.3.19(2028.3.19)
김정찬 (변압기사업부장)

경력

현) 일진전기㈜ 중전기사업본부 변압기사업부장

전) 일진전기㈜ 구매담당

전) 변압기구조설계팀장

선임일(임기만료 예정일)

2026.3.19(2029.3.19)
조웅기 (사외이사)

경력

현) 일진전기㈜ 사외이사

현) 베이트리프라이빗에쿼티 대표이사

현) 롯데호텔 사외이사(겸직)

전) 미래에셋증권 경영고문

전) 미래에셋증권 부회장

전) 미래에셋증권 대표이사 부회장

전) 미래에셋증권 대표이사 사장

선임일(임기만료 예정일)

2024.03.21(2027.3.19)

이사회 활동

Board activities

2025년

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1	2025.01.09	산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결
2	2025.02.05	제17기 결산재무제표(별도 재무제표) 승인의 건	가결
3	2025.02.17	제17기 결산재무제표(연결 재무제표) 승인의 건	가결
4	2025.02.25	산업은행 운영자금(한도대출) 증액 및 기한연장의 건	가결
5	2025.03.05	1. 현금 배당의 건 2. 제17기 정기주주총회 개최의 건	가결
6	2025.03.06	유바프 외화지급보증 한도 증액의 건	가결
7	2025.03.10	일진전기㈜ 2025년도 안전보건 운영 계획 수립의 건	가결
8	2025.03.11	내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건	가결
9	2025.03.20	1. 제17기 정기주주총회 의사록 2. 대표이사 선임의 건	가결
10	2025.03.24	국민은행 구매론 한도 증액 및 만기 연장의 건	가결
11	2025.04.22	SC은행 포괄한도 증액 및 만기 연장의 건	가결
12	2025.05.15	1. 산업은행 산업시설자금대출 대환의 건 2. 산업은행 기한부수입신용장개설한도 증액 및 연장의 건	가결
13	2025.05.27	CP 도입에 따른 일진전기 자율준수관리자 임명의 건	가결
14	2025.06.17	CITI은행 신규 운영자금 차입의 건	가결
15	2025.06.20	타법인 출자의 건	가결
16	2025.07.15	산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결
17	2025.08.26	1. iM뱅크 무역금융 한도 감액의 건 2. 농협은행 외환통합한도증액 및 외화개별한도 해지의 건	가결
18	2025.12.16	현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결

산업은행 운영자금 차입(대환)의 건

회차

1

개최일자

2025.01.09

가결여부

가결
제17기 결산재무제표(별도 재무제표) 승인의 건

회차

2

개최일자

2025.02.05

가결여부

가결
제17기 결산재무제표(연결 재무제표) 승인의 건

회차

3

개최일자

2025.02.17

가결여부

가결
산업은행 운영자금(한도대출) 증액 및 기한연장의 건

회차

4

개최일자

2025.02.25

가결여부

가결
1. 현금 배당의 건
2. 제17기 정기주주총회 개최의 건

회차

5

개최일자

2025.03.05

가결여부

가결
유바프 외화지급보증 한도 증액의 건

회차

6

개최일자

2025.03.06

가결여부

가결
일진전기㈜ 2025년도 안전보건 운영 계획 수립의 건

회차

7

개최일자

2025.03.10

가결여부

가결
내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건

회차

8

개최일자

2025.03.11

가결여부

가결
1. 제17기 정기주주총회 의사록
2. 대표이사 선임의 건

회차

9

개최일자

2025.03.20

가결여부

가결
국민은행 구매론 한도 증액 및 만기 연장의 건

회차

10

개최일자

2025.03.24

가결여부

가결
SC은행 포괄한도 증액 및 만기 연장의 건

회차

11

개최일자

2025.04.22

가결여부

가결
1. 산업은행 산업시설자금대출 대환의 건
2. 산업은행 기한부수입신용장개설한도 증액 및 연장의 건

회차

12

개최일자

2025.05.15

가결여부

가결
CP 도입에 따른 일진전기 자율준수관리자 임명의 건

회차

13

개최일자

2025.05.27

가결여부

가결
CITI은행 신규 운영자금 차입의 건

회차

14

개최일자

2025.06.17

가결여부

가결
타법인 출자의 건

회차

15

개최일자

2025.06.20

가결여부

가결
산업은행 운영자금 차입(대환)의 건

회차

16

개최일자

2025.07.15

가결여부

가결
1. iM뱅크 무역금융 한도 감액의 건
2. 농협은행 외환통합한도증액 및 외화개별한도 해지의 건

회차

17

개최일자

2025.08.26

가결여부

가결
현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

회차

18

개최일자

2025.12.16

가결여부

가결

2024년

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1	2024.01.10	산업은행 운영자금 차입의 건	가결
2	2024.01.18	추가 상장을 위한 신주 모집 발행가액 및 납입가액 확정 승인의 건	가결
3	2024.01.23	우리은행 일괄여신 만기 연장 및 파생거래손실한도 증액의 건	가결
4	2024.02.05	제 16기 결산재무제표(별도 재무제표) 승인의 건	가결
5	2024.02.15	제 16기 결산재무제표(연결 재무제표) 승인의 건	가결
6	2024.03.06	제 16기 정기주주총회 개최의 건	가결
7	2024.03.07	산업은행 운영자금(한도대출) 증액 및 기한연장의 건	가결
8	2024.03.11	내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건	가결
9	2024.03.21	1. 제16기 정기주주총회 의사록 2.대표이사 선임의 건	가결
10	2024.04.25	1. 수협은행 포괄한도 신규 약정의 건 2. 국민은행과 기 약정되 있는 구매론 45억 연장 건 3. SC은행 포괄한도 신규약정 진행의 건	가결
11	2024.05.21	산업은행 기한부수입신용장 개설 한도 약정기간 연장의 건	가결
12	2024.06.13	1. 알피니언메디칼시스템 국민은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유) 2. 알피니언메디칼시스템 하나은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)	가결
13	2024.07.08	우리은행 지급보증 신규 약정의 건	가결
14	2024.08.01	1. 농협은행 외환통합한도증액의 건 2. CITI은행 여신 신규 약정의 건	가결
15	2024.10.02	1. 신한은행 일반대 100억 신규 차입의 건 2. 신한은행 무역금융 한도 금 일백오십억원 증액 약정 건	가결
16	2024.11.20	산업은행 보증 긴한 연장의 건	가결
17	2024.11.26	ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C) SINGAPORE BRANCH 외환지급보증 신규 약정의 건	가결
18	2024.12.16	현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결
19	2024.12.20	WITHDRAWAL OF LICENSE OF THE PHILIPPINE BRANCH OFFICE AND AUTHORIZING THE RESIDENT AGENT TO INITIATE THE APPLICATION	가결
20	2024.12.30	대표이사 선임의 건	가결

산업은행 운영자금 차입의 건

회차

1

개최일자

2024.01.10

가결여부

가결
추가 상장을 위한 신주 모집 발행가액 및 납입가액 확정 승인의 건

회차

2

개최일자

2024.01.18

가결여부

가결
우리은행 일괄여신 만기 연장 및 파생거래손실한도 증액의 건

회차

3

개최일자

2024.01.23

가결여부

가결
제 16기 결산재무제표(별도 재무제표) 승인의 건

회차

4

개최일자

2024.02.05

가결여부

가결
제 16기 결산재무제표(연결 재무제표) 승인의 건

회차

5

개최일자

2024.02.15

가결여부

가결
제 16기 정기주주총회 개최의 건

회차

6

개최일자

2024.03.06

가결여부

가결
산업은행 운영자금(한도대출) 증액 및 기한연장의 건

회차

7

개최일자

2024.03.07

가결여부

가결
내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건

회차

8

개최일자

2024.03.11

가결여부

가결
1. 제16기 정기주주총회 의사록 2.대표이사 선임의 건

회차

9

개최일자

2024.03.21

가결여부

가결
1. 수협은행 포괄한도 신규 약정의 건 2. 국민은행과 기 약정되 있는 구매론 45억 연장 건 3. SC은행 포괄한도 신규약정 진행의 건

회차

10

개최일자

2024.04.25

가결여부

가결
산업은행 기한부수입신용장 개설 한도 약정기간 연장의 건

회차

11

개최일자

2024.05.21

가결여부

가결
1. 알피니언메디칼시스템 국민은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유) 2. 알피니언메디칼시스템 하나은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)

회차

12

개최일자

2024.06.13

가결여부

가결
우리은행 지급보증 신규 약정의 건

회차

13

개최일자

2024.07.08

가결여부

가결
1. 농협은행 외환통합한도증액의 건 2. CITI은행 여신 신규 약정의 건

회차

14

개최일자

2024.08.01

가결여부

가결
1. 신한은행 일반대 100억 신규 차입의 건 2. 신한은행 무역금융 한도 금 일백오십억원 증액 약정 건

회차

15

개최일자

2024.10.02

가결여부

가결
산업은행 보증 긴한 연장의 건

회차

16

개최일자

2024.11.20

가결여부

가결
ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C) SINGAPORE BRANCH 외환지급보증 신규 약정의 건

회차

17

개최일자

2024.11.26

가결여부

가결
현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

회차

18

개최일자

2024.12.16

가결여부

가결
WITHDRAWAL OF LICENSE OF THE PHILIPPINE BRANCH OFFICE AND AUTHORIZING THE RESIDENT AGENT TO INITIATE THE APPLICATION

회차

19

개최일자

2024.12.20

가결여부

가결
대표이사 선임의 건

회차

20

개최일자

2024.12.30

가결여부

가결

2023년

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1	2023.01.16	산업은행 외화운영자금 차입의 건	가결
2	2023.02.06	제15기 결산재무제표(별도 재무제표)승인의 건	가결
3	2023.02.15	산업은행 외화운영자금 차입 및 기한연장의 건	가결
4	2023.02.22	1.제15기 결산재무제표(연결 재무제표)승인의 건 2.내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건	가결
5	2023.02.27	수협은행 외화한도대출 신규 약정의 건	가결
6	2023.03.08	제15기 정기주주총회 개최의 건	가결
7	2023.03.13	산업은행 운영자금 차입의 건	가결
8	2023.03.23	1.제15기 정기주주총회 의사록 2.대표이사 선임의 건	가결
9	2023.04.26	국민은행과 기 약정되어 있는 구매론 45억 연장 건	가결
10	2023.04.27	국민은행 포괄외화지급보증 한도 증액의 건	가결
11	2023.04.28	DGB 대구은행 무역금융 한도 증액의 건	가결
12	2023.05.15	SC은행 한도대 신규약정	가결
13	2023.05.17	농협은행 여신 한도증액 및 장외파생상품 손실한도 신규 약정의 건	가결
14	2023.05.23	산업은행 기한부수입신용장 개설 한도 약정기간 연장 및 담보 교체의 건	가결
15	2023.06.09	우리은행 일괄여신 한도변경의 건	가결
16	2023.06.30	알피니언메디칼시스템 하나은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)	가결
17	2023.07.17	알피니언메디칼시스템 국민은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)	가결
18	2023.07.26	런던지사 설립의 건	가결
19	2023.09.08	초고압변압기 공장 증축의 건	가결
20	2023.09.13	산업은행 운영자금 차입의 건	가결
21	2023.09.26	KB국민은행 기업시설자금대출 100억원 신규 계약 체결 승인의 건	가결
22	2023.10.05	신한은행 신규 대출 차입의 건	가결
23	2023.10.13	국민은행 대출 차입의 건	가결
24	2023.10.13	KEB하나은행 무역어음대출 재약정의 건	가결
25	2023.10.23	산업은행 시설자금 차입의 건	가결
26	2023.10.26	바레인지사 설립의 건	가결
27	2023.11.17	유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 결정의 건	가결
28	2023.11.20	산업은행 외화지급보증 만기 연장의 건	가결
29	2023.11.24	우리은행 일괄여신한도 조정의 건	가결
30	2023.12.14	현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결
31	2023.12.20	유바프 외화지급보증 한도 증액의 건	가결

산업은행 외화운영자금 차입의 건

회차

1

개최일자

2023.01.16

가결여부

가결
제15기 결산재무제표(별도 재무제표)승인의 건

회차

2

개최일자

2023.02.06

가결여부

가결
산업은행 외화운영자금 차입 및 기한연장의 건

회차

3

개최일자

2023.02.15

가결여부

가결
1.제15기 결산재무제표(연결 재무제표)승인의 건 2.내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건

회차

4

개최일자

2023.02.22

가결여부

가결
수협은행 외화한도대출 신규 약정의 건

회차

5

개최일자

2023.02.27

가결여부

가결
제15기 정기주주총회 개최의 건

회차

6

개최일자

2023.03.08

가결여부

가결
산업은행 운영자금 차입의 건

회차

7

개최일자

2023.03.13

가결여부

가결
1.제15기 정기주주총회 의사록 2.대표이사 선임의 건

회차

8

개최일자

2023.03.23

가결여부

가결
국민은행과 기 약정되어 있는 구매론 45억 연장 건

회차

9

개최일자

2023.04.26

가결여부

가결
국민은행 포괄외화지급보증 한도 증액의 건

회차

10

개최일자

2023.04.27

가결여부

가결
DGB 대구은행 무역금융 한도 증액의 건

회차

11

개최일자

2023.04.28

가결여부

가결
SC은행 한도대 신규약정

회차

12

개최일자

2023.05.15

가결여부

가결
농협은행 여신 한도증액 및 장외파생상품 손실한도 신규 약정의 건

회차

13

개최일자

2023.05.17

가결여부

가결
산업은행 기한부수입신용장 개설 한도 약정기간 연장 및 담보 교체의 건

회차

14

개최일자

2023.05.23

가결여부

가결
우리은행 일괄여신 한도변경의 건

회차

15

개최일자

2023.06.09

가결여부

가결
알피니언메디칼시스템 하나은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)

회차

16

개최일자

2023.06.30

가결여부

가결
알피니언메디칼시스템 국민은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)

회차

17

개최일자

2023.07.17

가결여부

가결
런던지사 설립의 건

회차

18

개최일자

2023.07.26

가결여부

가결
초고압변압기 공장 증축의 건

회차

19

개최일자

2023.09.08

가결여부

가결
산업은행 운영자금 차입의 건

회차

20

개최일자

2023.09.13

가결여부

가결
KB국민은행 기업시설자금대출 100억원 신규 계약 체결 승인의 건

회차

21

개최일자

2023.09.26

가결여부

가결
신한은행 신규 대출 차입의 건

회차

22

개최일자

2023.10.05

가결여부

가결
국민은행 대출 차입의 건

회차

23

개최일자

2023.10.13

가결여부

가결
KEB하나은행 무역어음대출 재약정의 건

회차

24

개최일자

2023.10.13

가결여부

가결
산업은행 시설자금 차입의 건

회차

25

개최일자

2023.10.23

가결여부

가결
바레인지사 설립의 건

회차

26

개최일자

2023.10.26

가결여부

가결
유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 결정의 건

회차

27

개최일자

2023.11.17

가결여부

가결
산업은행 외화지급보증 만기 연장의 건

회차

28

개최일자

2023.11.20

가결여부

가결
우리은행 일괄여신한도 조정의 건

회차

29

개최일자

2023.11.24

가결여부

가결
현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

회차

30

개최일자

2023.12.14

가결여부

가결
유바프 외화지급보증 한도 증액의 건

회차

31

개최일자

2023.12.20

가결여부

가결

2022년

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1	2022.01.17	산업은행 외화운영자금 차입의 건	가결
2	2022.01.21	우리은행 포괄한도 여신과목변경 및 만기 연장의 건	가결
3	2022.01.28	산업은행 운영자금 150억원 대환의 건	가결
4	2022.02.07	제14기 결산재무제표(별도 재무제표)승인의 건	가결
5	2022.02.24	1.제14기 결산재무제표(연결 재무제표)승인의 건 2.내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건	가결
6	2022.03.02	1.산업은행 외화운영자금 대환 및 신규 운영자금 100억원 요청의 건 2.농협 외화지급보증 한도 조정 및 무역금융 100억원 신규 약정의 건	가결
7	2022.03.10	제14기 정기주주총회 개최의 건	가결
8	2022.03.22	유바프은행 지급보증 약정 변경의 건	가결
9	2022.03.25	제14기 정기주주총회 의사록	가결
10	2022.03.25	대표이사 선임의 건	가결
11	2022.05.04	우리은행 포괄한도 여신과목변경 건	가결
12	2022.05.17	제48회, 제49회 무보증 사모사채 발행의 건	가결
13	2022.05.18	산업은행 외국환 한도 증액의 건	가결
14	2022.05.20	제15기 임시주주총회 기준일 설정의 건	가결
15	2022.06.08	수협은행 유산스 한도 증액 및 만기 연장의 건	가결
16	2022.06.15	제15기 임시주주총회 개최의건	가결
17	2022.06.30	제15기 임시 주주총회 의사록	가결
18	2022.07.11	대구은행 무역금융 약정진행의 건	가결
19	2022.08.24	산업은행 운영자금 차입의 건	가결
20	2022.09.15	산업은행 운영자금 차입의 건	가결
21	2022.10.11	1.지점 이전의 건 2.마포지점 폐쇄의 건 3.마곡지점 신설의 건	가결
22	2022.10.19	산업은행 운영자금 차입의 건	가결
23	2022.10.26	우리은행 일괄여신 한도증액의 건	가결
24	2022.11.17	산업은행 보증기한 연장의 건	가결
25	2022.11.23	우리은행 포괄한도 만기 연장 및 여신과목변경의 건	가결

산업은행 외화운영자금 차입의 건

회차

1

개최일자

2022.01.17

가결여부

가결
우리은행 포괄한도 여신과목변경 및 만기 연장의 건

회차

2

개최일자

2022.01.21

가결여부

가결
산업은행 운영자금 150억원 대환의 건

회차

3

개최일자

2022.01.28

가결여부

가결
제14기 결산재무제표(별도 재무제표)승인의 건

회차

4

개최일자

2022.02.07

가결여부

가결
1.제14기 결산재무제표(연결 재무제표)승인의 건 2.내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건

회차

5

개최일자

2022.02.24

가결여부

가결
1.산업은행 외화운영자금 대환 및 신규 운영자금 100억원 요청의 건 2.농협 외화지급보증 한도 조정 및 무역금융 100억원 신규 약정의 건

회차

6

개최일자

2022.03.02

가결여부

가결
제14기 정기주주총회 개최의 건

회차

7

개최일자

2022.03.10

가결여부

가결
유바프은행 지급보증 약정 변경의 건

회차

8

개최일자

2022.03.22

가결여부

가결
제14기 정기주주총회 의사록

회차

9

개최일자

2022.03.25

가결여부

가결
대표이사 선임의 건

회차

10

개최일자

2022.03.25

가결여부

가결
우리은행 포괄한도 여신과목변경 건

회차

11

개최일자

2022.05.04

가결여부

가결
제48회, 제49회 무보증 사모사채 발행의 건

회차

12

개최일자

2022.05.17

가결여부

가결
산업은행 외국환 한도 증액의 건

회차

13

개최일자

2022.05.18

가결여부

가결
제15기 임시주주총회 기준일 설정의 건

회차

14

개최일자

2022.05.20

가결여부

가결
수협은행 유산스 한도 증액 및 만기 연장의 건

회차

15

개최일자

2022.06.08

가결여부

가결
제15기 임시주주총회 개최의건

회차

16

개최일자

2022.06.15

가결여부

가결
제15기 임시 주주총회 의사록

회차

17

개최일자

2022.06.30

가결여부

가결
대구은행 무역금융 약정진행의 건

회차

18

개최일자

2022.07.11

가결여부

가결
산업은행 운영자금 차입의 건

회차

19

개최일자

2022.08.24

가결여부

가결
산업은행 운영자금 차입의 건

회차

20

개최일자

2022.09.15

가결여부

가결
1.지점 이전의 건 2.마포지점 폐쇄의 건 3.마곡지점 신설의 건

회차

21

개최일자

2022.10.11

가결여부

가결
산업은행 운영자금 차입의 건

회차

22

개최일자

2022.10.19

가결여부

가결
우리은행 일괄여신 한도증액의 건

회차

23

개최일자

2022.10.26

가결여부

가결
산업은행 보증기한 연장의 건

회차

24

개최일자

2022.11.17

가결여부

가결
우리은행 포괄한도 만기 연장 및 여신과목변경의 건

회차

25

개최일자

2022.11.23

가결여부

가결

지속가능경영

이사회 구성

이사회 활동

2025년

2024년

2023년

2022년